株式会社SBI新生銀行
グループ法務・コンプライアンス統括部 金融情報管理室 金融犯罪対策担当
職務内容
業務内容
金融犯罪対策担当として以下業務をご担当いただきます。
- 金融犯罪対策（口座不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護救済法対応等）に係る対応を推進
- 当行が提供している商品・サービスの金融犯罪対策のリスクの評価検証を関係部署と連携して行い、金融犯罪対策を企画立案し実践すること
- 口座利用制限を行った場合の顧客対応を行う（電話対応）
- グループ本社機能として、グループ会社における金融犯罪対策の支援
身に付くスキル
- 近年、社会問題化している金融犯罪対策業務に係る専門的な知識、実務経験、業務ノウハウを習得することができ、今後の金融ビジネスでキャリアを積むにあたっても大きな武器になります。
部店概要
- 金融情報管理室（以下、金情室）はマネーローンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）業務を担っており、当行グループのマネロン対応の本部として態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応を行っています。
- 金情室は企画・研修、モニタリング・KYC、海外送金・振り込め詐欺救済法対応、補償、反社・グループ会社のAML/CFT対応管理の業務を、AML/CFT企画担当、AML/CFT対策担当、金融犯罪対策担当の３担当体制で運営しています。
- このうち金融犯罪対策担当の業務内容は以下の通りです。
金融犯罪対策担当
- 専用システムを用いた金融犯罪（不正送金、不正取引）に係るモニタリング業務及びそれに関連する調査
- フィッシング/不正送金対策を目的とした当行の商品・サービスにかかるセキュリティ対策
- リテール口座開設に係る審査
- 振り込め詐欺救済法による預金者保護対応
- 疑わしい取引届け出報告の取り纏め
- 電話による顧客対応
働き方：出社主体ですが、在宅勤務制度も利用が可能です。フレックスタイム制の適用部署でもあり、柔軟な働き方が可能です（入社後、業務習得までの一定期間は出社勤務となります）。服装自由・副業可。
登録資格
必須
- 金融犯罪対策担当業務経験（２年以上）
- 法令・ガイドライン（犯収法、マネロン・ガイドライン等）に精通していること
- 顧客対応（電話対応）
あれば尚可
- コンプライアンス業務経験
- システム業務経験
- データ分析
- 当局対応
- 管理職としての業務経験
- データ分析
- 英語力
- ACAMS（公認AMLスペシャリスト）
人物像
- チームをまとめ、チームワークよく仕事をできる方
- 関係部署、外部関係者とのコミュニケーション良い方
- 前向きで堅実な方
待遇
経験・能力・前職での年収を考慮のうえ、当行規定により決定します
社会保険：健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
福利厚生：退職金制度、介護休業制度、育児休業制度、各種業務研修、資格取得支援制度、団体長期障害所得補償保険（傷病による長期療養時の収入補償制度）、社員持株会※一部従業員利用可 ほか 業務内容：（変更の範囲）会社の定める業務
就業場所：（変更の範囲）会社の定める場所
契約期間：期間の定めなし
勤務地
本店（当面転勤なし）
屋内原則禁煙
