株式会社SBI新生銀行
グループ法務・コンプライアンス統括部 金融情報管理室 AML/CFT企画担当
職務内容
業務内容
AML/CFT企画担当として以下業務をご担当いただきます。
- 法令やマネロン・ガイドラインの対応を関係部署と連携して推進
- 当行が提供している商品・サービスのマネロンリスクの評価検証を１線と連携して行い、リスク評価書として取り纏めること
- 各種AML/CFT施策が適切・的確に実行できているか検証を行う為のプロセスの立案・導入やその実践・支援
- グループ本社機能として、グループ会社におけるAML/CFT態勢整備の支援
そのうち、特に取組を期待している業務内容は以下です。
- マネロン等対応に係るITシステムの整備・運用に係るシステム担当
- マネロン等対応の有効性検証を担う内部統制の専任担当
身に付くスキル
- AML/CFT対応業務に係る専門的な知識、実務経験、業務ノウハウを習得することができ、今後の金融ビジネスでキャリアを積むにあたっても大きな武器になるものと思います。
- 銀行及びグループ会社の多くの部署と接点があるため、グループ全体をカバーする視野を獲得することが可能になるほか、グループ内に幅広く人的ネットワークを構築することが可能になり、今後のキャリア形成に大いに資するものと思います。
- チームのリーダーのフォローの元、実務担当者とのOJTを通じて業務習熟を図っていただきます。
部店概要
- 金融情報管理室（以下、金情室）はマネーローンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）業務を担っており、当行グループのマネロン対応の本部として態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応を行っています。
- 金情室は企画・研修、モニタリング・KYC、海外送金・振り込め詐欺救済法対応、補償、反社・グループ会社のAML/CFT対応管理の業務を、AML/CFT企画担当、AML/CFT対策担当、金融犯罪対策担当の３担当体制で運営しています。
- このうちAML/CFT企画担当の業務内容は以下の通りです。
AML/CFT企画担当
- AML/CFTに係る企画全般、法令諸規則及び当局対応
- ITシステム整備
- PDCA（有効性検証）の企画・実行
- 研修・トレーニングの企画・推進・支援
- グループ会社のAML/CFT対応の企画・推進・支援
働き方：出社主体ですが、在宅勤務制度も利用が可能です。フレックスタイム制の適用部署でもあり、柔軟な働き方が可能です（入社後、業務習得までの一定期間は出社勤務となります）。服装自由・副業可。
登録資格
必須
- AML/CFT担当業務経験（３年以上）
- 法令・ガイドライン（犯収法、外為法、マネロン・ガイドライン等）に精通していること
あれば尚可
- コンプライアンス業務経験
- システム業務経験
- データ分析
- 当局対応
- 管理職としての業務経験
- データ分析
- 英語力
- ACAMS（公認AMLスペシャリスト）
人物像
- チームをまとめ、チームワークよく仕事をできる方
- 関係部署、外部関係者とのコミュニケーション良い方
- 前向きで堅実な方
待遇
経験・能力・前職での年収を考慮のうえ、当行規定により決定します
社会保険：健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
福利厚生：退職金制度、介護休業制度、育児休業制度、各種業務研修、資格取得支援制度、団体長期障害所得補償保険（傷病による長期療養時の収入補償制度）、社員持株会※一部従業員利用可 ほか 業務内容：（変更の範囲）会社の定める業務
就業場所：（変更の範囲）会社の定める場所
契約期間：期間の定めなし
勤務地
本店（当面転勤なし）
屋内原則禁煙
