株式会社SBI新生銀行
グループ法務・コンプライアンス統括部 金融情報管理室 AML/CFT対策担当
職務内容
業務内容
AML/CFT対策担当として以下業務のいずれかをご担当いただきます。
- 法人モニタリング：法人取引における疑わしい取引の調査、顧客受入方針等に沿った部店との協議、エスカレーション対応等。
- 外為・制裁対応：外為取引における疑わしい取引の精査、取引フィルタリング、エスカレーション対応等。
- 反社・フィルタリング：反社チェックや反社対応業務、顧客フィルタリングにかかる対応等。
- 個人モニタリング：個人取引における疑わしい取引の調査、モニタリング業務における自行AIモデルによる業務高度化、効率化の推進。
身に付くスキル
- 近年、社会問題化している金融犯罪、AML/CFT対策に係る専門的な知識、実務経験、業務ノウハウを習得することができ、今後の金融ビジネスでキャリアを積むにあたっても大きな武器になります。
部店概要
- 金融情報管理室（以下、金情室）はマネーローンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）業務を担っており、当行グループのマネロン対応の本部として態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応を行っています。
- 金情室は企画・研修、モニタリング・KYC、海外送金・振り込め詐欺救済法対応、補償、反社・グループ会社のAML/CFT対応管理の業務を、AML/CFT企画担当、AML/CFT対策担当、金融犯罪対策担当の３担当体制で運営しています。
- このうちAML/CFT対策担当の業務内容は以下の通りです。
AML/CFT対策担当
- 専用システムを用いた個人・法人のAML/CFTモニタリング業務及びそれに関連する調査
- 海外送金に係る取引フィルタリング及び取引モニタリング
- 顧客リスク格付の運営・管理と関連するモニタリング
- 反社会的勢力排除対応の企画・運営・部店支援
- フィルタリング業務の企画・運営
働き方：出社主体ですが、在宅勤務制度も利用が可能です。フレックスタイム制の適用部署でもあり、柔軟な働き方が可能です（入社後、業務習得までの一定期間は出社勤務となります）。服装自由・副業可。
登録資格
必須
- AML/CFT担当業務経験（３年以上）
- 法令・ガイドライン（犯収法、マネロン・ガイドライン等）に精通していること
あれば尚可
- コンプライアンス業務経験
- システム業務経験
- データ分析
- 当局対応
- 管理職としての業務経験
- データ分析
- 英語力
- ACAMS（公認AMLスペシャリスト）
人物像
- チームをまとめ、チームワークよく仕事をできる方
- 関係部署、外部関係者とのコミュニケーション良い方
- 前向きで堅実な方
待遇
経験・能力・前職での年収を考慮のうえ、当行規定により決定します
社会保険：健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
福利厚生：退職金制度、介護休業制度、育児休業制度、各種業務研修、資格取得支援制度、団体長期障害所得補償保険（傷病による長期療養時の収入補償制度）、社員持株会※一部従業員利用可 ほか 業務内容：（変更の範囲）会社の定める業務
就業場所：（変更の範囲）会社の定める場所
契約期間：期間の定めなし
勤務地
本店（当面転勤なし）
屋内原則禁煙
