【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応

業務内容、案件例

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。

(1)不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討
(2)不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
(3)検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示､顧問弁護士との協議など）
(4)グループ会社との不正手口の共有､情報交換

 AML/CFT対策（※）・コンプライアンス関連の業務経験がない方についてもご自身のスキル、ポテンシャル等に応じて配属先を調整します。
※Anti-Money Laundering & Combatting the Finance of Terrorismのイニシャルで、マネロン・テロ資金供与対策のことです。

魅力

AML/CFT関連業務を通じて国内外の法規制を学ぶことができ、専門的な知識を身に着けてスペシャリストとして自身のバリューを高めることが可能です。

経営陣とAML/CFT関連施策を考え、当行のルールメイキングを遂行し、お客さまを犯罪から守ることで安全な社会の実現に貢献できます。

スペシャリストとしての知識経験をグローバルに発揮し、海外駐在として働くキャリアパスがあります。

配属予定の部/グループ

AML金融犯罪対策部

• 高リスク取引､金融犯罪､反社関係遮断等
• 反社スクリーニング､被害補償等

想定されるキャリアパス

• 本店での金融犯罪対応の統括としてのキャリアパス
• 不正懸念口座の検知・対応についてのスペシャリストとしてのキャリアパス
• 海外拠点での業務経験を通じたグローバル人材としてのキャリアパス
• AML/CFT関連業務の経験がない方についても各種教育研修及び実務経験を通じてスペシャリストを目指すことが可能
• 将来的に、本人の希望に応じ、マネロン対策以外の業務にもチャレンジする機会あり
• グローバル資格である公認AMLスペシャリスト（CAMS）の資格支援制度あり

必須要件/歓迎要件

●必要な経験・スキル・能力

• 金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方
• 捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方
• 企業法務、弁護士事務所など各種法的紛争関連の業務経験がある方

●歓迎する経験・スキル・能力

• 金融機関における不正口座のモニタリング経験

その他

• 業務状況や家庭の都合に応じて在宅勤務・出社時間の調整等、柔軟に働いている行員が多くおります。
• ドレスコードフリー（私服勤務可）です。

職種 / 募集ポジション

【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応

雇用形態

正社員

給与

応相談 〜
社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）

勤務地

東京

備考

従事すべき業務の変更の範囲：当行の定める業務
就業場所の変更の範囲：当行の定める各営業拠点及び本部

会社情報

会社名

株式会社三井住友銀行