미쓰이스미토모은행에서 AML(자금세탁방지) 업무 담당자를 채용합니다. 법인 디지털 금융 서비스의 금융 범죄 대응 및 모니터링 체계 고도화를 수행합니다. 필수 요건으로 은행 업무 또는 수사 기관에서의 범죄 수사 경력이 필요합니다. 데이터 분석 역량을 활용하여 안전한 금융 환경을 구축하는 핵심 역할을 맡게 됩니다.
《背景》
SMBCは、法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』を2025年5月にリリース。中小企業のお客さまの事業成長を全面的に支援するとともに、法人営業チャネルの枠組みを超えて、新しい顧客獲得と取引拡大を目指しています。
さらに、安心・安全にサービスをご利用いただけるよう、不正口座や金融犯罪の発生を未然に防ぎ、適切な対策を講じる『金融犯罪対応』の高度化にも力を入れています。
お客さまの大切な資産を守り、健全で安心できる法人金融サービスの提供を通じて社会に貢献したい。そんな熱意と責任感を持った頼れる仲間を求めています。
《業務内容・取組事例》
法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』における新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。SMBCの新しい法人金融サービスを『安全』に提供し、『信頼』を守る役割として活躍してみませんか？
口座不正利用に対する分析と対策立案
・警察や関係省庁の要請を受けた口座凍結案件等のデータ分析
・不正口座に関連する傾向の把握および再発防止策の策定
金融犯罪抑止に向けたモニタリング、予防措置の検討
・不正口座を早期発見・対応に向けたモニタリングの企画・開発
・最新のデータ分析手法（AI、機械学習等）の導入・活用検討
不正口座発見時の対応策の実施・改善
・モニタリング検知口座への対応策（凍結・解除等）の検討と対応
・関連部署と協力した迅速・適切な対応とその手順の改善業務
参考：Trunkの紹介ページはこちら
https://www.smbc.co.jp/hojin/kouza/special/brand/
ホールセール統括部／法人デジタル企画室（基盤統括グループ）
法人リモート営業部（モニタリンググループ／事務企画グループ）
ホールセール部門 SMBCでは、お客様の資産を守るため金融犯罪対応に日々注力しており、検知事例の分析や先端技術の取り込み等、その高度化にも取り組んでいます。
以下のいずれかの業務経験
株式会社三井住友銀行
