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Analyst KYC-PPE(CDD 1 Year)
Compliance
Permanent contract
Bucuresti, Bucuresti, Romania
Hybrid
Reference 26000GAR
Start date 2026/09/01
Publication date 2026/07/07
Responsibilities
L’analyste sécurité financière doit respecter les réglementations, règles et procédures, tant internes qu’externes applicables dans le cadre de sa fonction et suivre les formations obligatoires. En tant qu'Analyste Sécurité Financière, il est en charge de l’étude, de l’analyse et de la validation des dossiers des clients SGRF sous l’angle Sécurité Financière comprenant les aspects KYC, AML et EMBARGO.Ces tâches s’effectuent conformément aux obligations légales et réglementaires dans un premier temps, pour le marchés Particuliers et ce en application du code SG Groupe et plus particulièrement des sujets Sécurité Financière.
Concrètement, vous serez amené(e) à:
- Examiner et analyser sous l’angle Sécurité Financière (aspects KYC, AML, EMBARGO) les dossiers de revues de la clientèle privée PPE remontés par le pôle SGRF nécessitant la validation préalable de CPLE/RET/FCC/CLT selon les directives déclinées dans Groupe sus visée. Il faudra aboutir à une recommandation ou une décision étayée et complète ;
- Traiter les alertes PPE et RCA remontées dans STPA le cadre du filtrage trimestriel du stock de SGRF réalisé par les équipes de filtrage Embargo ;
- Gérer et contribuer de manière active au deal flow en anticipant les contraintes de délai en amont et aval. Valider les dossiers dans les temps;
- Interagir le cas échéant avec les équipes AML et EMBARGO au sein de de CPLE ;
- Adopter une vigilance Sécurité Financière.
Profile required
- Expertise sur le domaine de la conformité et plus particulièrement dans le domaine du KYC et PPE/AML/EMBARGO
- Sens du risque : analyser les dossiers en soulevant tous les points risques identifiés (sanctions, KYC, LAB/FT, et réglementaires).
- Capacité décisionnelle
- Capacité à rédiger des notes de synthèse
- Maîtrise des outils Office
- Responsabilité : Respect des règles et politiques en vigueur au sein du Groupe Société Générale
- Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, pour rédiger des analyses claires et synthétiques ;
- Anglais intermédiaire.
Why join us
Chez SG GSC, vous aller trouver un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunités d'apprentissage, dynamisme et des personnes douées, en faisant de votre expérience un véritable accélérateur de carrière.
Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de manière ambitieuse, vous êtes au bon endroit.
De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:
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une rémunération compétitive, y compris une prime de performance annuelle ;
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plan préventif santé et assurance collective santé et vie ;
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large éventail d'avantages sociaux flexibles dans le cadre d'un budget mensuel ;
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programmes d'avantages sociaux au bureau, de bien-être et de santé mentale ;
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divers avantages sociaux et primes pour événements personnels ou familiaux ;
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horaire de travail de 9 à 5h;
-
congés payés et non payés supplémentaires, y compris les congés sabbatiques ;
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des opportunités d'apprentissage et de croissance basées sur le développement individuel et les plans de carrière ;
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un accès illimité à diverses ressources eLearning.
Business insight
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Diversity and Inclusion
We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.
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Bucuresti, Bucuresti, Romania
Hybrid
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